Nuovi guai per Santanchè

C’è un nuovo caso giudiziario per Daniela Santanchè dopo quello su Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell’Inps. La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei suoi confronti e di altre quindici persone, oltre che una società, nell’inchiesta sui fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria Srl. La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio ed è stata consegnata ai legali della senatrice di Fratelli d’Italia e degli altri indagati. Nell’atto si sottolinea che alcuni degli indagati avrebbero beneficiato, in più anni, di dividendi che non dovevano essere distribuiti e di compensi agli amministratori. Sotto accusa figurano anche la sorella Fiorella Garnero, e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le ipotesi di reato, a vario titolo, sono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Bancarotta e truffa allo Stato, chiusa l’inchiesta su Daniela Santanché. E Invitalia è parte offesa

false false Nuovi guai giudiziari per l'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè. Oggi la procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le contestazioni sono, a vario titolo, quelle di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps. La chiusura di questa inchiesta, con conseguente notifica del 415 bis, si basa sulla riunione di tre fascicoli distinti: tutti e tre relativi ai fallimenti delle aziende della meloniana. L’ultimo fallimento, quello del 5 giugno 2025, aveva riguardato la Ki Group Holding spa: i pubblici ministeri meneghini, come raccontato da questo giornale, stavano solo attendendo la relazione del curatore fallimentare: una volta ottenuta, hanno iscritto Santanchè per la terza volta per l’ipotesi di bancarotta, riunendo il fascicolo in questione con quelli su Ki Group srl e Biora, le società già fallite. Ora l’ex ministra rischia il processo. Le carte In base a quanto si legge nell’avviso di conclusione delle indagini, mentre Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan, era in «dissesto» si sarebbero ripartiti «utili non effettivamente conseguiti mediante la distribuzione» di dividendi, come gli oltre 4,1 milioni di euro nel 2015 «a fronte di un risultato netto consolidato» per la società che era in negativo per oltre 900mila euro. Da quanto emerge, inoltre, parte offesa dell’inchiesta è anche Invitalia per l'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato. La presunta truffa aggravata sarebbe stata messa a segno sfruttando le misure di sostegno alle imprese durante il periodo del Covid e raggirando e inducendo in errore Invitalia spa, a cui sono stati chiesti e da cui sono stati ottenuti un prestito di 2 milioni e 700 mila euro e un credito di imposta per 600 mila euro nonostante la mancanza dei "presupposti" previsti dalla legge per l'erogazione del finanziamento incassato il 18 marzo 2021. Nel mirino degli inquirenti, si legge negli atti, anche i prestiti ottenuti da Banca Progetto. © Riproduzione riservata

Santanchè, chiusa un’altra indagine: verso la richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato

Chiusa a Milano la terza inchiesta a carico della senatrice di FdI Daniela Santanchè e di altri 15 indagati per i dissesti finanziari di Ki Group e Bioera. Le accuse vanno dalla bancarotta al falso in bilancio, fino alla truffa aggravata ai danni dello Stato, aprendo la strada alla richiesta di rinvio a giudizio. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sul caso Daniela Santanchè ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI Si apre un nuovo capitolo giudiziario per la parlamentare di Fratelli d'Italia ed ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha formalizzato l'avviso di chiusura delle indagini, atto che di norma anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti della senatrice e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Nel mirino degli inquirenti c'è una serie di presunti reati societari che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio, fino alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Questa inchiesta rappresenta il terzo filone a carico di Santanchè, andandosi ad aggiungere ai procedimenti già aperti per il caso Visibilia e per la presunta truffa sulla cassa integrazione Inps. Il pool di magistrati milanesi ha ricostruito il dissesto finanziario di una complessa galassia societaria, strutturando le accuse attorno a tre fallimenti principali. Il capitolo Ki Group Holding: scatole vuote e dividendi fantasma Per quanto riguarda la Ki Group Holding, società un tempo quotata in Borsa e dichiarata fallita nel giugno del 2025, la Procura contesta una manovra di spacchettamento aziendale considerata illecita. Secondo l'accusa, sarebbe stato isolato e trasferito un ramo d'azienda verso una nuova srl operativa, lasciando la Holding come una vera e propria "scatola vuota". Leggi anche Caso Visibilia: la Consulta ammette il ricorso del Senato su mail e audio di Daniela Santanchè L'operazione avrebbe poggiato su una ipervalutazione fittizia da 8 milioni di euro, necessaria a compensare un travaso sbilanciato di 16 milioni di passività a fronte di soli 11 milioni di attivo. A gravare sulla posizione della senatrice vi sono anche 3,3 milioni di euro di debiti con il Fisco mai saldati (pari a quasi un terzo del passivo totale accumulato prima del crack) e la presunta distribuzione agli amministratori di "dividendi fantasma", ovvero utili inesistenti per un totale di 5,4 milioni di euro erogati tra il 2015 e il 2016. Infine, l'accusa evidenzia la distrazione di due finanziamenti ottenuti da Banca Progetto nel 2020 (per complessivi 2,4 milioni di euro) che, sebbene erogati sulla carta per campagne pubblicitarie e di marketing, sarebbero stati dirottati verso altre aziende del gruppo. Il dissesto di Ki Group Srl e i raggiri a Invitalia Il secondo filone riguarda la Ki Group Srl, collassata a fine 2023 con un buco di due milioni di euro. In questo caso, i pubblici ministeri contestano un falso in bilancio per gli anni 2019 e 2020, legato all'iscrizione di un valore di avviamento da 10 milioni di euro del tutto irreale, che avrebbe dovuto essere svalutato subito. A questo si aggiungerebbe un aumento di capitale simulato tramite un giro di denaro tra le varie società collegate. In questo contesto emerge anche la presunta complicità con l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro: la Procura ritiene infatti che la Ki Group Srl abbia pagato alla società di quest'ultimo circa 259 mila euro per consulenze giudicate totalmente inesistenti. Sul fronte dei rapporti con lo Stato, ci sarebbe poi l'ipotesi di truffa aggravata risalente al marzo 2021: i vertici societari avrebbero ottenuto da Invitalia un prestito agevolato da 2,7 milioni di euro e un credito d'imposta da 600 mila euro dichiarando il falso alla pubblica amministrazione, nascondendo i contenziosi fiscali pendenti e aggirando così i requisiti legali. Il crac Bioera e i compensi sproporzionati L'ultima tranche dell'indagine si concentra poi su Bioera, fallita nel dicembre del 2024. Le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce non solo diversi passaggi ingiustificati di denaro verso le altre imprese del gruppo, ma anche l'assegnazione agli amministratori di stipendi e compensi considerati del tutto fuori mercato. Tra il 2018 e il 2023, infatti, ai vertici sono stati corrisposti circa 2,1 milioni di euro, nonostante la società versasse già dal 2019 in una situazione di netto patrimonio negativo. Insieme a Santanchè, nel registro degli indagati ci sarebbero anche diversi componenti dei collegi sindacali e dei consigli di amministrazione dell'epoca, tra cui Davide Mantegazza e Antonino Schemoz.

Santanchè, nuova inchiesta a Milano: l'ex ministra verso il terzo processo

Nuovi guai giudiziari per l'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, oltre a una società. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, sono bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione ai fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria Srl. La chiusura delle indagini rappresenta l'ultimo passaggio prima dell'eventuale richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti già in corso nei confronti della senatrice di Fratelli d'Italia, quello relativo al caso Visibilia e quello sulla presunta truffa ai danni dell'Inps. Cosa contestano i giudici all'ex ministra Nell'avviso di conclusione delle indagini, firmato dai pm Luigi Luzi e Guido Schininà, viene contestato che alcuni degli indagati, tra cui Santanchè che in passato ha amministrato alcune delle società finite sotto inchiesta, avrebbero beneficiato nel corso degli anni della distribuzione di dividendi che, secondo l'accusa, non avrebbero dovuto essere erogati, oltre ad aver percepito compensi da amministratori nonostante la situazione economico-patrimoniale delle società. Secondo la Procura, sarebbero stati distribuiti oltre 4 milioni di euro di dividendi nonostante il risultato netto d'esercizio fosse negativo per circa 2 milioni di euro. L'inchiesta è coordinata dai pm Luigi Luzi, Guido Schininà e dall'aggiunto Roberto Pellicano. Tra gli episodi contestati figura anche il dissesto di Ki Group Holding, dichiarata fallita nel giugno 2025. Secondo l'accusa, Santanchè, presidente del consiglio di amministrazione della società dal 2015 al 2019, e gli altri amministratori dell'epoca, tra cui Giovanni Canio Mazzaro, avrebbero causato "con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società", anche attraverso il sistematico inadempimento, a partire dal 2012, delle obbligazioni erariali e previdenziali per oltre 3,3 milioni di euro. Nell'avviso di 23 pagine, frutto dell'inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, i magistrati contestano inoltre che già dal bilancio relativo all'esercizio 2015 non sarebbe stato indicato il patrimonio netto negativo della società. Una circostanza che, secondo l'accusa, si sarebbe protratta anche nei bilanci successivi, consentendo la prosecuzione dell'attività anche attraverso il ricorso a prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto della società, con un danno quantificato in quasi 13 milioni di euro.

Chiusa altra inchiesta su Santanchè, verso richiesta di processo per l’ex ministra: «Bancarotta e truffa allo Stato»

L’indagine riguarda i crac Ki Group, Ki Holding, Bioera e Umbria. Coinvolte altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, «falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato» per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. Gli altri procedimenti in corso La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps.

Bancarotta e truffa a Stato, l'ex ministra Santanchè rischia altro processo

Un'altra tegola per l'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè. La procura di Milano ha infatti chiuso una nuova indagine nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia, del figlio Lorenzo e dell'ex compagno e padre del giovane; Giovanni Canio Mazzaro, della sorella, Fiorella Garnero, e altre 12 persone e una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Al centro ci sono i fallimenti, per distrazione, di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. E poi il capitolo, rimasto finora inedito, di 3 milioni e 300 mila euro, ottenuti nel 2021, inducendo in errore Invitalia e sfruttando le misure di sostegno alle imprese durante il Covid. Accuse respinte dalla diretta interessata che, attraverso i suoi legali, esprime "fiducia nella magistratura", sottolineando di avere agito "con correttezza". L'avviso di conclusione delle indagini coordinate dal pm Luigi Luzi e Guido Schininà e delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, è stato notificato oggi e prelude a una richiesta di processo che si aggiunge ai procedimenti per cui la senatrice è imputata, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps che è in fase di udienza preliminare. Nelle 23 pagine dell'atto molte sono le contestazioni. Come quelle che riguarda Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan: mentre era in "dissesto" si sarebbero ripartiti "utili non effettivamente conseguiti mediante la distribuzione" di dividendi, come gli oltre 4,1 milioni di euro del 2015 a fronte di un risultato netto consolidato" per la società che era in negativo per oltre 900mila euro. Inoltre si evidenziano false plusvalenze, anche per quasi 12 milioni di euro, e due finanziamenti bancari denominati "Progettoimprese tv 2018" per un totale di 2,4 milioni di euro nel 2020, uno dei quali destinato, per l'accusa, "a finalità estranee al programma di investimento". Curioso il versamento di oltre 28 mila euro alla Ceo di una società di commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia per il canone di locazione e per le spese di un appartamento vicino al Duomo per aprile, maggio e giugno 2020. Nel capitolo sul crac di Bioera, di cui Santanchè è stata presidente del Cda dal 2012 al 2022, anch'essa quotata e fallita nel dicembre 2024, l'ex ministra e gli altri indagati avrebbero distribuito "a partire dal 2018 e fino al 2023" compensi "del tutto sproporzionati" e pari ad oltre 2,1 milioni di euro, "anche in considerazione - scrivono i pm Luzi e Schininà - dell'avvenuta perdita del capitale sociale dell'anno 2019" e per i successivi bilanci. E di un "patrimonio netto negativo" di oltre 2 milioni di euro. Viene contestato, poi, ad esempio, proprio l'occultamento di quella perdita "dell'intero capitale sociale" già nell'esercizio 2019, redigendo bilanci fino al 2021 "non conformi alle norme". Infine la vicenda, mai emersa, della presunta truffa a Invitalia: sfruttando le misure di sostegno alle imprese durante la pandemia sarebbe stata indotta in errore a erogare un prestito di 2 milioni e 700 mila euro e un credito di imposta per 600 mila euro nonostante la mancanza dei "presupposti" previsti dalla legge. Soldi incassati "con artifizi e raggiri" il 18 marzo 2021, ottenendo un ingiusto profitto", pari alla somma tra l'importo erogato e il credito d'imposta, cioè 3,3 milioni di euro, "con pari danno per lo Stato". Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Chiusa un'altra inchiesta su Santanchè: "Bancarotta e truffa allo Stato"

Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps. Pm Milano: “Danni per milioni di euro sulle società e sistematico inadempimento dei debiti erariali e previdenziali” In un caso, quello del crac di KiGroup Holding del giugno 2025, l'ex ministra Daniela Santanchè, presidente del Cda dal 2015 al 2019, e gli altri amministratori dell'epoca, tra cui l'ex compagno Canio Mazzaro, avrebbero cagionato "con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società" anche "per effetto del sistematico inadempimento a partire dal 2012 delle obbligazioni erariali e previdenziali per un importo" di oltre 3,3 milioni di euro. Lo si legge nell'avviso di chiusura delle indagini, firmato dai pm di Milano Luigi Luzi e Guido Schininà del dipartimento dell'aggiunto Roberto Pellicano. Inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese. Nell'avviso di 23 pagine, i pm indicano nel dettaglio tutte le contestazioni di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e anche truffa aggravata ai danni dello Stato e relative ai crac delle società del gruppo del bio-food, che era guidato dalla senatrice di FdI. Sempre nel caso di Ki Holding, ad esempio, si legge in un altro passaggio della analitica imputazione che Santanchè e gli altri non avrebbero indicato il "patrimonio netto negativo" già a partire dall'esercizio 2015 e anche "nei successivi bilanci", aggravando il dissesto "della società per effetto della prosecuzione dell'attività", attraverso il ricorso "a prestiti obbligazionari" e cagionando un danno di quasi 13 milioni di euro.

Daniela Santanché, verso la chiusura indagini per bancarotta e truffa

Si va verso la chiusura di nuove indagini che riguardano l'ex ministra del Turismo Daniela Santanché. Alla senatrice di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone (tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro), nonché a una società, vengono contestati ipotesi di reato di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato relativamente ai fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. Il caso Secondo la procura, gli indagati avrebbero beneficiato, in più anni, di dividenti che non dovevano essere distribuiti, così come di compensi agli amministratori. Per esempio, in un caso, relativo al 2015, vi sarebbe stata una distribuzione di dividendi non realizzati per 4,1 milioni di euro, a fronte di un utile di molto inferiore. Lo stesso discorso vale anche per il pagamento dei compensi a dirigenti e amministratori. Negata autorizzazione a procedere per diffamazione Nella mattinata di mercoledì, intanto, l'aula del Senato aveva negato l'autorizzazione a procedere contro l'ex ministra per diffamazione, riconoscendo l'insindacabilità delle opinioni espresse in Senato, approvando la proposta della Giunta delle immunità, che si era espressa in tal senso. Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra avevano annunciato il voto contrario. Il Tribunale di Roma, a novembre, aveva chiamato in causa il Senato accogliendo un'istanza dei difensori dell'ex ministra. Al centro della vicenda le dichiarazioni in aula del 5 luglio 2023 sull'indagine sulla società Visibilia, riferite all'azionista di minoranza Giuseppe Zeno, definito “una sorta di finanziere partito molti anni addietro da Torre del Greco, si è trasferito prima a Londra, poi in Svizzera e successivamente a Montecarlo e ora risiede alle Bahamas”.

Bancarotta e truffa allo Stato, Santanchè rischia nuovo processo a Milano

Pm: "Parlamentare Fratelli d'Italia avrebbe ricevuto dividendi e compensi in assenza di bilanci solidi" Nuova chiususa indagine per l’ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano contesta alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e a una società varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta, al falso in bilancio e alla truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. In particolare nell'avviso di conclusione delle indagini - firmato dai pm Luigi Luzi e Guido Schininà - si sottolinea come alcuni degli indagati - in passato Santanché ha amministrato alcune delle società oggetto dell'inchiesta - avrebbero beneficiato, in più anni, di dividenti che non dovevano essere distribuiti, così come di compensi agli amministratori visti i conti non in ordine. Un'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato pari a 3,3 milioni di euro è una delle contestazioni contenuta nell'avviso di chiusura indagini. In particolare, nel capitolo che riguarda la srl Ki group di cui Santanchè è stata amministratrice in passato, si evidenzia come "con artifizi e raggiri" consistiti nel richiedere ad Invitalia, nell'ambito delle misure di sostegno alle imprese previste nel periodo del Covid, abbia ottenuto un prestito per l'importo di 2,7 milioni, nonché di beneficiare di un credito d'imposta di 600.000 euro, a fronte di un aumento di capitale di 2 milioni di euro. Per i pm di Milano Luigi Luzi e Guido Schininà, alcuni degli indagati - "aggirando il criterio stabilito da Invitalia" - non hanno rispettato i criteri relativi alle risorse da utilizzare per l'aumento di capitale, né la "regolarità contributiva e fiscale" e così hanno indotto "in errore Invitalia Spa in ordine al rispetto dei criteri previsti per il rilascio e per la permanenza dei presupposti del finanziamento e del credito d'imposta, si procuravano un ingiusto profitto", pari alla somma tra l'importo erogato e il credito d'imposta, cioè 3,3 milioni di euro, "con pari danno per lo Stato". Un reato che sarebbe stato commesso a Milano il 18 marzo 2021 (data dell'incasso del finanziamento). Santanché: pm Milano, 'per indagati dividendi per 4 mln con società in crisi' L'ex ministra del Turismo Daniela Santanché è accusata di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata ai danni dello Stato rispetto al dissesto finanziario relativo alle società Ki group holding, Ki group srl e Bioera di cui è stata in passato amministratrice. In particolare nell'avviso di chiusura indagine, ultimo passo prima dell'eventuale richiesta di processo, i pm Luigi Luci e Giuido Schininà le contestano "di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità". La parlamentare di FdI e gli altri ex amministratori della Holding "cagionavano con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società" ad esempio "non svalutando tempestivamente il valore di alcune partecipazioni" o tramite il "sistematico inadempimento a partire dal 2012 delle obbligazioni erariali e previdenziali" per un importo di quasi 3,4 milioni di euro. Tra le "condotte dissipative e comunque distrattive" contestate anche due finanziamenti ottenuti da Banca Progetto. Inoltre, mentre Ki Group Holding era in affanno, gli ex amministratori si sarebbero ripartiti "utili non effettivamente conseguiti mediante la distribuzione" di dividendi, come gli oltre 4,1 milioni di euro nel 2015 a fronte di risultati negativi". Sul fronte della Srl, invece, gli indagati "cagionavano o concorrevano a cagionare il dissesto della società, occultando la perdita dell'intero capitale sociale già nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, redigendo bilanci, relativi agli esercizi 2019 e 2020, non conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed in particolare non rappresentativi in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, non conformi ai principi di competenza e prudenza". Per i pm, non solo gli amministratori intascavano compensi con una situazione di dissesto, ma "distraevano, occultavano e dissipavano in parte il patrimonio della società" ponendo in essere piùoperazioni "con finalità estranee all’oggetto sociale". Ed è sempre attraverso la Ki group srl che gli indagati - 16 persone fisiche in tutto - avrebbero realizzato una truffa aggravata per 3,3 milioni ai danni dello Stato (Invitalia) beneficiando di norme a favore delle imprese durante il periodo del Covid. Anche per la società Bioera, gli indagati "cagionavano o concorrevano a cagionare il dissesto della società, occultando la perdita dell'intero capitale sociale già nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 redigendo bilanci, relativi agli esercizi dal 2019 al 2021, non conformi alle norme". Con le aggravanti, per tutti, "di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità".

Santanchè, rischio nuovo processo. «Chiusa inchiesta su bancarotta e truffa aggravata allo Stato»

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Santanchè, rischio nuovo processo. «Chiusa inchiesta su bancarotta e truffa aggravata allo Stato»

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Ancora guai per l'ex ministro Daniela Santanchè, sotto inchiesta per bancarotta e truffa allo Stato

Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps.

Daniela Santanchè, chiusa una nuova inchiesta: contestate bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato

Altri guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. C'è ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps.

Chiusa altra inchiesta su Santanchè per bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato

Ascolta la versione audio dell'articolo 7' di lettura English Version Translated by AI. For feedback, please contact english@ilsole24ore.com Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano le ha notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. Chiedilo al Sole Le domande sono suggerite automaticamente da 24Ore AI sulla base del contenuto visualizzato. Domande di approfondimento generate da 24Ore AI La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps. Loading... Pm Milano: da Santanchè, e altri, danni per milioni di euro sulle società In un caso, quello del crac di Ki Group Holding del giugno 2025, l’ex ministra Daniela Santanchè, presidente del Cda dal 2015 al 2019, e gli altri amministratori dell’epoca, tra cui l’ex compagno Canio Mazzaro, avrebbero cagionato “con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società” anche “per effetto del sistematico inadempimento a partire dal 2012 delle obbligazioni erariali e previdenziali per un importo” di oltre 3,3 milioni di euro. Lo si legge nell’avviso di chiusura delle indagini, firmato dai pm di Milano Luigi Luzi e Guido Schininà del dipartimento dell’aggiunto Roberto Pellicano. Inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese. Nell’avviso di 23 pagine i pm indicano nel dettaglio tutte le contestazioni di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e anche truffa aggravata ai danni dello Stato e relative ai crac delle società del gruppo del bio-food, che era guidato dalla senatrice di FdI.

Caso Santanchè, nuova inchiesta per l'ex ministra: accuse di bancarotta di 3 società, falso in bilancio, truffa allo Stato

Bancarotta di tre società, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato: sono questi i nuovi reati ipotizzati dalla Procura di Milano contro Daniela Santanchè, ex ministra del Turismo e parlamentare di Fratelli d'Italia. È ora in corso un avviso di conclusione delle indagini a suo carico che, a quanto emerso, vedono coinvolte altre 15 persone tra cui Fiorella Garnero, la sorella di Santanchè, l'ex compagno dell'ex ministra Giovanni Canio Mazzaro, Davide Mantegazza e Antonino Schemoz. Le contestazioni risultate dalle indagini dei pubblici ministeri Luigi Luzi e Guido Schininà sono ora più pesanti rispetto al dibattito già avviato sul falso in bilancio del caso Visibilia: Santanchè è accusata di concorso in bancarotta delle società Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl di cui lei stessa aveva avuto ruoli in qualità di amministratrice. Caso Santanchè, nuova inchiesta per l'ex ministra: accuse di bancarotta di 3 società, falso in bilancio, truffa allo Stato La chiusura delle indagini fa riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio per la Santanchè avanzata nel Gennaio 2025 per i procedimenti giudiziari relativi al cosiddetto "caso Visibilia", il gruppo da lei fondato e poi lasciato in vista del ruolo istituzionale nell'esecutivo Meloni. Il caso era già emerso nel Giugno 2023 quando fonti rivelarono la scorretta gestione dei conti all'interno della società. All'accusa di false comunicazioni sociali e falso in bilancio (l'ipotesi di reato parla di pubblicazione di bilanci che avrebbero "nascosto" il dissesto patrimoniale in atto), si sommo un ulteriore filone su presunte irregolarità legate alla cassa integrazione ottenuta per 13 dipendenti durante l'epoca Covid. Ora la Procura di Milano fa emergere nuovi aspetti: da un lato, le operazioni con cui la Ki Group Srl fu fondata, "staccando un ramo dell'azienda" e trasformando la società con una ipervalutazione di 8 milioni che sarebbe servita a garantirne la sopravvivenza a fronte di 16 milioni di passività e 11 di attivo. Ma secondo l'accusa, non solo Santanchè non avrebbe pagato 3,3 milioni di debiti erariali ma a lei sarebbero stati dati dividendi inesistenti, del valore di 4 milioni nel 2015 e oltre 1 milione nel 2016. E ancora: due finanziamenti ottenuti nel 2020 da Banca Progetto che invece di essere spesi per campagne di marketing sarebbero serviti a trasferimenti verso altre società collegate all'interno del gruppo. Dunque una difformità di scopo rispetto a quello per cui i finanziamenti erano stati richiesti. All'interno dell'intricata vicenda giudiziaria, il pool investigativo ha aggiunto anche Giovanni Canio Mazzaro, l'ex della Santanchè e alla cui società (Servizi societari Sas) sarebbero stati fatti due pagamenti per "consulenze" ritenuti dai pm inesistenti. I pagamenti avrebbero ammontato a 122 mila euro e a 137 mila nel 2021. Per quanto invece riguarda la truffa aggravata allo Stato, risalente al Marzo 2021, secondo l'accusa l'ex ministra avrebbe richiesto a Invitalia un prestito agevolato di 2,700.000 beneficiando di un credito d'imposta di 600mila euro. Sulla bancarotta di Bioera infine, si parla di compensi sproporzionati indirizzati agli amministratori: 2,1 milioni di euro nel quinquennio 2018-2023 nonostante nel 2019 il patrimonio negativo della società fosse già noto.

Nuovo fronte giudiziario per Santanchè: chiusa l’inchiesta sui crac del gruppo bio-food, dissesto da 13 milioni

Ascolta l'articolo 0:00 / --:-- Si allarga il dossier giudiziario che riguarda Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso un’altra inchiesta a carico della senatrice di Fratelli d’Italia, questa volta in relazione ai fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. L’avviso di chiusura delle indagini è in corso di notifica anche ad altre 15 persone e a una società. Tra gli indagati figurano Fiorella Garnero, sorella dell’ex ministra, e Giovanni Canio Mazzaro, suo ex compagno. Le accuse ipotizzate a vario titolo sono bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Il prossimo passaggio potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. I debiti fiscali e previdenziali Uno dei nuclei principali dell’inchiesta riguarda il crac di Ki Group Holding, dichiarato nel giugno 2025. Per la Procura, Santanchè, che ha presieduto il consiglio di amministrazione tra il 2015 e il 2019, e gli altri amministratori avrebbero contribuito al dissesto attraverso una serie di operazioni ritenute dolose. Tra gli elementi contestati compare il mancato pagamento sistematico, a partire dal 2012, di obbligazioni fiscali e previdenziali per oltre 3,3 milioni di euro. L’accusa: dissesto aggravato fino a quasi 13 milioni Secondo i pm, nei bilanci non sarebbe stata rappresentata la situazione di patrimonio netto negativo già dall’esercizio 2015 e negli anni successivi. La continuazione dell’attività, anche grazie al ricorso a prestiti obbligazionari, avrebbe aggravato la crisi societaria e prodotto un danno quantificato in quasi 13 milioni di euro. Le contestazioni sono contenute in un atto di 23 pagine firmato dai pm Luigi Luzi e Guido Schininà, del dipartimento coordinato dall’aggiunto Roberto Pellicano. Gli accertamenti sono stati svolti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano. Il nuovo procedimento si aggiunge a Visibilia e al caso Inps Per Santanchè si tratta di un ulteriore capitolo giudiziario, che si affianca ai procedimenti già in corso sulla vicenda Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell’Inps. Con la chiusura dell’inchiesta sui fallimenti delle società del settore bio-food, la posizione dell’ex ministra torna dunque al centro dell’attenzione della Procura milanese. Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).