Nuova inchiesta su Santanchè: accuse di bancarotta e truffa allo Stato

Santanchè, chiusa un’altra indagine: verso la richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato

Chiusa a Milano la terza inchiesta a carico della senatrice di FdI Daniela Santanchè e di altri 15 indagati per i dissesti finanziari di Ki Group e Bioera. Le accuse vanno dalla bancarotta al falso in bilancio, fino alla truffa aggravata ai danni dello Stato, aprendo la strada alla richiesta di rinvio a giudizio. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sul caso Daniela Santanchè ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI Si apre un nuovo capitolo giudiziario per la parlamentare di Fratelli d'Italia ed ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha formalizzato l'avviso di chiusura delle indagini, atto che di norma anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti della senatrice e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Nel mirino degli inquirenti c'è una serie di presunti reati societari che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio, fino alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Questa inchiesta rappresenta il terzo filone a carico di Santanchè, andandosi ad aggiungere ai procedimenti già aperti per il caso Visibilia e per la presunta truffa sulla cassa integrazione Inps. Il pool di magistrati milanesi ha ricostruito il dissesto finanziario di una complessa galassia societaria, strutturando le accuse attorno a tre fallimenti principali. Il capitolo Ki Group Holding: scatole vuote e dividendi fantasma Per quanto riguarda la Ki Group Holding, società un tempo quotata in Borsa e dichiarata fallita nel giugno del 2025, la Procura contesta una manovra di spacchettamento aziendale considerata illecita. Secondo l'accusa, sarebbe stato isolato e trasferito un ramo d'azienda verso una nuova srl operativa, lasciando la Holding come una vera e propria "scatola vuota". Leggi anche Caso Visibilia: la Consulta ammette il ricorso del Senato su mail e audio di Daniela Santanchè L'operazione avrebbe poggiato su una ipervalutazione fittizia da 8 milioni di euro, necessaria a compensare un travaso sbilanciato di 16 milioni di passività a fronte di soli 11 milioni di attivo. A gravare sulla posizione della senatrice vi sono anche 3,3 milioni di euro di debiti con il Fisco mai saldati (pari a quasi un terzo del passivo totale accumulato prima del crack) e la presunta distribuzione agli amministratori di "dividendi fantasma", ovvero utili inesistenti per un totale di 5,4 milioni di euro erogati tra il 2015 e il 2016. Infine, l'accusa evidenzia la distrazione di due finanziamenti ottenuti da Banca Progetto nel 2020 (per complessivi 2,4 milioni di euro) che, sebbene erogati sulla carta per campagne pubblicitarie e di marketing, sarebbero stati dirottati verso altre aziende del gruppo. Il dissesto di Ki Group Srl e i raggiri a Invitalia Il secondo filone riguarda la Ki Group Srl, collassata a fine 2023 con un buco di due milioni di euro. In questo caso, i pubblici ministeri contestano un falso in bilancio per gli anni 2019 e 2020, legato all'iscrizione di un valore di avviamento da 10 milioni di euro del tutto irreale, che avrebbe dovuto essere svalutato subito. A questo si aggiungerebbe un aumento di capitale simulato tramite un giro di denaro tra le varie società collegate. In questo contesto emerge anche la presunta complicità con l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro: la Procura ritiene infatti che la Ki Group Srl abbia pagato alla società di quest'ultimo circa 259 mila euro per consulenze giudicate totalmente inesistenti. Sul fronte dei rapporti con lo Stato, ci sarebbe poi l'ipotesi di truffa aggravata risalente al marzo 2021: i vertici societari avrebbero ottenuto da Invitalia un prestito agevolato da 2,7 milioni di euro e un credito d'imposta da 600 mila euro dichiarando il falso alla pubblica amministrazione, nascondendo i contenziosi fiscali pendenti e aggirando così i requisiti legali. Il crac Bioera e i compensi sproporzionati L'ultima tranche dell'indagine si concentra poi su Bioera, fallita nel dicembre del 2024. Le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce non solo diversi passaggi ingiustificati di denaro verso le altre imprese del gruppo, ma anche l'assegnazione agli amministratori di stipendi e compensi considerati del tutto fuori mercato. Tra il 2018 e il 2023, infatti, ai vertici sono stati corrisposti circa 2,1 milioni di euro, nonostante la società versasse già dal 2019 in una situazione di netto patrimonio negativo. Insieme a Santanchè, nel registro degli indagati ci sarebbero anche diversi componenti dei collegi sindacali e dei consigli di amministrazione dell'epoca, tra cui Davide Mantegazza e Antonino Schemoz.

Bancarotta e truffa allo Stato, Santanchè rischia nuovo processo a Milano

Pm: "Parlamentare Fratelli d'Italia avrebbe ricevuto dividendi e compensi in assenza di bilanci solidi" Nuova chiususa indagine per l’ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano contesta alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e a una società varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta, al falso in bilancio e alla truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. In particolare nell'avviso di conclusione delle indagini - firmato dai pm Luigi Luzi e Guido Schininà - si sottolinea come alcuni degli indagati - in passato Santanché ha amministrato alcune delle società oggetto dell'inchiesta - avrebbero beneficiato, in più anni, di dividenti che non dovevano essere distribuiti, così come di compensi agli amministratori visti i conti non in ordine. Un'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato pari a 3,3 milioni di euro è una delle contestazioni contenuta nell'avviso di chiusura indagini. In particolare, nel capitolo che riguarda la srl Ki group di cui Santanchè è stata amministratrice in passato, si evidenzia come "con artifizi e raggiri" consistiti nel richiedere ad Invitalia, nell'ambito delle misure di sostegno alle imprese previste nel periodo del Covid, abbia ottenuto un prestito per l'importo di 2,7 milioni, nonché di beneficiare di un credito d'imposta di 600.000 euro, a fronte di un aumento di capitale di 2 milioni di euro. Per i pm di Milano Luigi Luzi e Guido Schininà, alcuni degli indagati - "aggirando il criterio stabilito da Invitalia" - non hanno rispettato i criteri relativi alle risorse da utilizzare per l'aumento di capitale, né la "regolarità contributiva e fiscale" e così hanno indotto "in errore Invitalia Spa in ordine al rispetto dei criteri previsti per il rilascio e per la permanenza dei presupposti del finanziamento e del credito d'imposta, si procuravano un ingiusto profitto", pari alla somma tra l'importo erogato e il credito d'imposta, cioè 3,3 milioni di euro, "con pari danno per lo Stato". Un reato che sarebbe stato commesso a Milano il 18 marzo 2021 (data dell'incasso del finanziamento). Santanché: pm Milano, 'per indagati dividendi per 4 mln con società in crisi' L'ex ministra del Turismo Daniela Santanché è accusata di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata ai danni dello Stato rispetto al dissesto finanziario relativo alle società Ki group holding, Ki group srl e Bioera di cui è stata in passato amministratrice. In particolare nell'avviso di chiusura indagine, ultimo passo prima dell'eventuale richiesta di processo, i pm Luigi Luci e Giuido Schininà le contestano "di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità". La parlamentare di FdI e gli altri ex amministratori della Holding "cagionavano con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società" ad esempio "non svalutando tempestivamente il valore di alcune partecipazioni" o tramite il "sistematico inadempimento a partire dal 2012 delle obbligazioni erariali e previdenziali" per un importo di quasi 3,4 milioni di euro. Tra le "condotte dissipative e comunque distrattive" contestate anche due finanziamenti ottenuti da Banca Progetto. Inoltre, mentre Ki Group Holding era in affanno, gli ex amministratori si sarebbero ripartiti "utili non effettivamente conseguiti mediante la distribuzione" di dividendi, come gli oltre 4,1 milioni di euro nel 2015 a fronte di risultati negativi". Sul fronte della Srl, invece, gli indagati "cagionavano o concorrevano a cagionare il dissesto della società, occultando la perdita dell'intero capitale sociale già nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, redigendo bilanci, relativi agli esercizi 2019 e 2020, non conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed in particolare non rappresentativi in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, non conformi ai principi di competenza e prudenza". Per i pm, non solo gli amministratori intascavano compensi con una situazione di dissesto, ma "distraevano, occultavano e dissipavano in parte il patrimonio della società" ponendo in essere piùoperazioni "con finalità estranee all’oggetto sociale". Ed è sempre attraverso la Ki group srl che gli indagati - 16 persone fisiche in tutto - avrebbero realizzato una truffa aggravata per 3,3 milioni ai danni dello Stato (Invitalia) beneficiando di norme a favore delle imprese durante il periodo del Covid. Anche per la società Bioera, gli indagati "cagionavano o concorrevano a cagionare il dissesto della società, occultando la perdita dell'intero capitale sociale già nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 redigendo bilanci, relativi agli esercizi dal 2019 al 2021, non conformi alle norme". Con le aggravanti, per tutti, "di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità".

Ancora guai per l'ex ministro Daniela Santanchè, sotto inchiesta per bancarotta e truffa allo Stato

Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps.

Caso Santanchè, nuova inchiesta per l'ex ministra: accuse di bancarotta di 3 società, falso in bilancio, truffa allo Stato

Bancarotta di tre società, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato: sono questi i nuovi reati ipotizzati dalla Procura di Milano contro Daniela Santanchè, ex ministra del Turismo e parlamentare di Fratelli d'Italia. È ora in corso un avviso di conclusione delle indagini a suo carico che, a quanto emerso, vedono coinvolte altre 15 persone tra cui Fiorella Garnero, la sorella di Santanchè, l'ex compagno dell'ex ministra Giovanni Canio Mazzaro, Davide Mantegazza e Antonino Schemoz. Le contestazioni risultate dalle indagini dei pubblici ministeri Luigi Luzi e Guido Schininà sono ora più pesanti rispetto al dibattito già avviato sul falso in bilancio del caso Visibilia: Santanchè è accusata di concorso in bancarotta delle società Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl di cui lei stessa aveva avuto ruoli in qualità di amministratrice. Caso Santanchè, nuova inchiesta per l'ex ministra: accuse di bancarotta di 3 società, falso in bilancio, truffa allo Stato La chiusura delle indagini fa riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio per la Santanchè avanzata nel Gennaio 2025 per i procedimenti giudiziari relativi al cosiddetto "caso Visibilia", il gruppo da lei fondato e poi lasciato in vista del ruolo istituzionale nell'esecutivo Meloni. Il caso era già emerso nel Giugno 2023 quando fonti rivelarono la scorretta gestione dei conti all'interno della società. All'accusa di false comunicazioni sociali e falso in bilancio (l'ipotesi di reato parla di pubblicazione di bilanci che avrebbero "nascosto" il dissesto patrimoniale in atto), si sommo un ulteriore filone su presunte irregolarità legate alla cassa integrazione ottenuta per 13 dipendenti durante l'epoca Covid. Ora la Procura di Milano fa emergere nuovi aspetti: da un lato, le operazioni con cui la Ki Group Srl fu fondata, "staccando un ramo dell'azienda" e trasformando la società con una ipervalutazione di 8 milioni che sarebbe servita a garantirne la sopravvivenza a fronte di 16 milioni di passività e 11 di attivo. Ma secondo l'accusa, non solo Santanchè non avrebbe pagato 3,3 milioni di debiti erariali ma a lei sarebbero stati dati dividendi inesistenti, del valore di 4 milioni nel 2015 e oltre 1 milione nel 2016. E ancora: due finanziamenti ottenuti nel 2020 da Banca Progetto che invece di essere spesi per campagne di marketing sarebbero serviti a trasferimenti verso altre società collegate all'interno del gruppo. Dunque una difformità di scopo rispetto a quello per cui i finanziamenti erano stati richiesti. All'interno dell'intricata vicenda giudiziaria, il pool investigativo ha aggiunto anche Giovanni Canio Mazzaro, l'ex della Santanchè e alla cui società (Servizi societari Sas) sarebbero stati fatti due pagamenti per "consulenze" ritenuti dai pm inesistenti. I pagamenti avrebbero ammontato a 122 mila euro e a 137 mila nel 2021. Per quanto invece riguarda la truffa aggravata allo Stato, risalente al Marzo 2021, secondo l'accusa l'ex ministra avrebbe richiesto a Invitalia un prestito agevolato di 2,700.000 beneficiando di un credito d'imposta di 600mila euro. Sulla bancarotta di Bioera infine, si parla di compensi sproporzionati indirizzati agli amministratori: 2,1 milioni di euro nel quinquennio 2018-2023 nonostante nel 2019 il patrimonio negativo della società fosse già noto.